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对集中化加密货币交易所进行数据分析颇具挑战,因为虽然加密货币交易的大部分活动都被记录在公开透明的分布式账本中,但是加密货币交易所的大部分运营都是链下进行的。因此对加密货币交易所进行数据分析的挑战是空前的。

近日,IntoTheBlock通过先进的机器学习技术,用可视化数据的方式帮我们揭开了加密货币交易所的数据模型(钱包地址、交易、交易方之间的关系)。

一、冲币地址将资金导入交易所主钱包

绿色圆点为加密货币主钱包,蓝色为冲币地址,青色为交易节点

下面是一个规模更大,更接近真实交易所场景的可视化图:

 

二、交易所主钱包分配资金到提币地址

 

三、提币地址有时也是冲币地址

有些交易所场景中,提币地址也是冲币地址,上图中的蓝色圆点代表冲币地址,绿色代表提币地址。

四、交易所间交易

下图展示了Poloniex和Binance两个交易所之间的交易模型

五、提币的共支交易(Co-Spent Transactions)

UnspentTransaction OUtput(UTXO)是比特币、莱特币和比特币现金等数字货币的重要模式。从交易所的角度来看,很多交易使用未支输出作为输入来标记交易,下图中,粉色圆点代表未支输出,包含来交易所主钱包分配给提币地址的资金。

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